بھارت دہشت گردوں کا سہولت کار نکلا،44بھارتی بینکس منی لانڈرنگ میں ملوث

امریکی ادارے فن سین نے مشتبہ لین دین میں ملوث 44  بھارتی بینکوں کی نشاندہی کی ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت سے تعلق رکھنے والے چند افراد نے بھارتی بینکوں کے ذریعے 2011 سے 2017 تک ایک ارب  53کروڑ ڈالر سے زائد کی 2ہزار مشکوک ٹرانزیکشنز کیں۔

غور طلب بات یہ ہے کہ اس میں متعدد ٹرانزیکشنز میں رقم بھیجنے والا یا وصول کرنے والے بھارتیوں کے پتے بیرون ملک کے تھے۔

رپورٹ کے مطابق ایس اے آرز میں شامل سرکاری بینکوں جن میں یہ مشکوک لین دین کیا گیا ان میں پنجاب نیشنل بینک سے 290 ٹرانزیکشنز، کانارا بینک سے 190 ، اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے 102، یونین بینک آف انڈیا 99 اور بینک آف برودا سے 93 ٹرانزیکشنز کی گئیں۔

اسی طرح نجی بینکوں سے ذریعے بھی سینکڑوں ٹرانزیکشنز کی گئیں۔


  • Featured Content⭐


    24 گھنٹوں کے دوران 🔥


    From Our Blogs in last 24 hours 🔥


    >